Хто очолив рейтинг власників компаній

За даними Опендатаботу, отриманими з Єдиного державного реєстру, найбільше компаній зареєстровано на Віталія Павловича Ільницького з Києва — 5 889 юридичних осіб. Другу позицію посів Руслан Петрович Мерзляков із Донецька, якому відповідають 2 221 компанія. На третьому місці опинився киянин Владислав Анатолійович Мельохін із 858 компаніями.

До п’ятірки також увійшли Андрій Вікторович Пуя із Зінькова Полтавської області, на якого зареєстровано 799 компаній, і Катерина Валеріївна Дорошенко з Києва — із 674 компаніями.

Де найбільше масових власників бізнесу

Найбільша кількість людей, які володіють або є бенефіціарами десятків компаній, зареєстрована в Києві — 131 особа. На Київщині зафіксовано 34 таких власники, у Дніпропетровській області — 27, у Донецькій — 24, а в Харківській — 18.

Загалом дослідження охоплює 478 людей, кожен із яких пов’язаний щонайменше з 50 юридичними особами. Однак місце реєстрації власника не обов’язково збігається з регіоном, у якому фактично працюють його підприємства.

Компанії, пов’язані з окупованими територіями

Окремо Опендатабот проаналізував адреси масових власників на тимчасово окупованих територіях. У реєстрі виявили 42 відповідні записи. Із них 17 припадають на Донецьку область, 16 — на Луганську, п’ять — на Крим і чотири — на Херсонщину.

Серед власників із такими адресами найбільший портфель компаній має Руслан Мерзляков із Донецька — 2 221 юридична особа. На Давида Ігоровича Степаняна з Маріуполя зареєстровано 205 компаній, а на Євгена Сергійовича Гасюкова з Хрустального на Луганщині — 171.

Ще вісім записів стосуються власників, зареєстрованих на територіях активних бойових дій. У цій групі найбільше компаній має Юрій Миколайович Терехов із Херсона — 275. Сергій Геннадійович Хмелевський із Нікополя пов’язаний із 255 компаніями, а Дмитро Леонідович Захода з Херсона — зі 152.

Чи є масове володіння компаніями порушенням закону

Фахівець із податкової та регуляторної політики Економічної експертної платформи Мирослав Лаба наголошує, що володіння великою кількістю компаній саме по собі не є незаконним. Водночас, на його думку, якщо одна людина формально керує сотнями або тисячами підприємств, це може свідчити про використання номінальних власників чи керівників.

Для податкового контролю важливо встановлювати, хто фактично здійснює господарські операції, ухвалює управлінські рішення та відповідає за виконання податкових зобов’язань. Використання номінальних осіб може створювати ризики непрозорої діяльності й ухилення від сплати податків.

Водночас в Опендатаботі застерігають від автоматичних висновків: кількість зареєстрованих компаній і адреса їхнього власника не доводять наявності порушень без додаткової перевірки.

Уряд посилює увагу до тіньової економіки

Проблема прозорості бізнесу залишається частиною ширшої дискусії про боротьбу з ухиленням від оподаткування. Прем’єр-міністр Сергій Корецький раніше називав використання ФОП замість найманих працівників і контрабандні схеми з гуманітарною допомогою серед проблем, які потребують уваги.

Також він повідомляв про намір посилити контроль за ухиленням від сплати податків, нелегальним ринком електронних сигарет і порушеннями у гральному бізнесі. Виявлення масових власників компаній може бути одним з інструментів аналізу структури бізнесу, однак для встановлення конкретних порушень необхідно досліджувати діяльність кожного підприємства окремо.